<p>
<strong>Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 25 maj 2011, kl. 15.00 i Van der Nootska
Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.</strong></p>
<p>
<strong>Anmälan</strong></p>
<p>
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den
19 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag
den 19 maj 2011 kl. 16.00 per post på adress Tethys Oil AB,
Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per
fax 08‑678 89 01, per telefon 08‑679 49 90
eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.</p>
<p>
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
i god tid före den 19 maj 2011 genom förvaltarens försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att
få rätt att delta i stämman.</p>
<p>
<strong>Förslag till dagordning</strong></p>
<ol>
<li>
Stämmans öppnande.</li>
<li>
Val av ordförande vid stämman.</li>
<li>
Upprättande och godkännande av röstlängd.</li>
<li>
Val av minst en justeringsman.</li>
<li>
Godkännande av dagordning.</li>
<li>
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li>
<li>
Anföranden av verkställande direktören och
företagsledningen.</li>
<li>
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.</li>
<li>
Beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.</li>
<li>
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.</li>
<li>
Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.</li>
<li>
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.</li>
<li>
Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.</li>
<li>
Beslut om ändringar i bolagsordningen.</li>
<li>
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.</li>
<li>
Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman
2012.</li>
<li>
Övriga frågor.</li>
<li>
Stämmans avslutande.</li>
</ol>
<p>
<strong>Förslag till beslut </strong></p>
<p>
Disposition av bolagets resultat (punkt 10)</p>
<p>
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för
räkenskapsåret 2010 inte lämnas.</p>
<p>
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till
styrelsen och revisorerna (punkt 12-13)</p>
<p>
Aktieägare som företräder mer än 30% av aktierna i bolaget
föreslår omval av Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan
Risberg och Håkan Ehrenblad samt omval av Vincent Hamilton som
styrelseordförande. Samma aktieägare föreslår att arvode
utgår till styrelsen med sammantaget 350 000 kronor, fördelat
med ett belopp om 100 000 kronor till var och en av Håkan Ehrenblad,
Jan Risberg och John Hoey. Därutöver föreslås att
ordföranden i var och en av styrelsens två kommittéer
erhåller 25 000 kronor, totalt 50 000 kronor. Revisorerna
föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.</p>
<p>
Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 14)</p>
<p>
Styrelsen föreslår att § 9 första stycket i
bolagsordningen (kallelse) skall ha följande lydelse: ”Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att
kallelse har skett i Svenska Dagbladet.”</p>
<p>
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
(punkt 15)</p>
<p>
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 417 414,84
kronor fördelat på 32 504 489 aktier. Varje aktie
medför en (1) röst. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av
kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den
mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga
villkor.</p>
<p>
Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2012
(punkt 16)</p>
<p>
Aktieägare som företräder mer än 30% av aktierna i bolaget
föreslår att en oberoende styrelseledamot ska bjuda in fyra av
bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningen
ska fullgöra motsvarande uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på en valberedning.</p>
<p>
</p>
<p>
<strong>Handlingar till stämman</strong></p>
<p>
Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den
11 maj 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon
enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.</p>
<p>
Stockholm i april 2011</p>
<p>
TETHYS OIL AB (publ)</p>
<p>
Styrelsen</p>
<p>
</p>
<p>
</p>
<p>
<strong>För ytterligare information, vänligen kontakta</strong></p>
<p>
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com</p>
<p>
</p>
<p>
——————————————————————————-
———————————-</p>
<p>
<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på
identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och
naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman,
där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
också licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
är att investera i projekt i områden med kända olje- och
naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern
teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad
risk.</p>
<p>
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB är Certified Adviser.</p>
<p>
Hemsida: www.tethysoil.com</p>
